viernes, 28 de noviembre de 2014

cuentas ocultas en suiza: con este hombre comenzó todo

La fuente clave en esta historia es Hervé Falciani, un ingeniero en sistemas francoitaliano que en el año 2000 ingresó a trabajar a la filial del HSBC de Mónaco y en 2006 fue trasladado a las oficinas del banco en Ginebra para trabajar en un proyecto que consistía en “migrar” la información sobre las cuentas bancarias a una base de datos más segura
El objetivo del banco evidentemente no se cumplió, porque lo que terminó haciendo Falciani fue filtrar el detalle de 130.000 cuentas a las autoridades francesas, las cuales comenzaron a investigar a sus titulares por evasión fiscal, lavado de dinero y/o financiamiento del terrorismo, despertando el interés de otras agencias tributarias, como las de Estados Unidos, España y Argentina.

mal momento de macri


@jmd1984 se encargó de subirlo a twitter y mostrarlo con colaboradores viendo el clásico River/Boca: "La primera vez que veo a Macri sufriendo por algo":

jueves, 27 de noviembre de 2014

aparecieron algunos nombres de las 4040 cuentas de argentinos en suiza

1)  4.040 cuentas de clientes del HSBC en Suiza que son de nacionalidad argentina.
2) De las cuáles 300 cuentas no pudieron ser identificadas, aún con los datos de la Justicia de Suiza y de Francia debido a que no contaban con CUIT u otra forma de identificación.
3) La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) anunció que ayer a las 8.50 AM fue presentada una denuncia por evasión fiscal y asociación ilícita por cuentas bancarias de argentinos ocultas en la Confederación Helvética de Suiza.
4) Algunas de las cuentas fueron concretadas a través de pasaportes de doble nacionalidad "para crear una pantalla más".
5) Se facilitaban a través de una red de sociedades off shore que estaban estructuradas exclusivamente para poner un elemento más para que la administración fiscal no pudiera llegar.
6) La denuncia solo alcanza al HSBC con sede en Ginebra y la sucursal Argentina del banco tiene también una cuenta sin declarar en Suiza.
7) La evasión rondaría los US$ 3000 millones.
8) Aunque se evitó dar las identidades, Ambito consiguió de fuentes judiciales el listado original de sospechados en las maniobra, que a continuación se reproduce:
Amalia Lacrozce de Fortabat (falleció en 2012).
Adriana Amalia Amoedo (Nieta de Amalia de Fortabat)
Alfonso Prat Gay ex diputado de la CC.
Gabriel Martino, Directivo de HSBC Argentina
Bernardo Neustad (fallecido).
Goldfartb Roberto Jaime, ex dueño de Diarco
Saturnino Herrero Mitjans, miembro del directorio del Grupo Clarin
Ibañez Mariano Marcelo, Presiednte de Cablevision.
Casey pablo Cesar, miembro del directorio del Grupo Clarín y Cablevision.
Sánchez Samiento Sebastian, Miembro del directorio de Cablevisión
González Baruki Luis Alberto, Miembro del directorio de Cablevisión
Urricelqui, Alejandro Alberto Miembro del directorio de Cablevisión
Moltini, Carlos Alberto, Miembro del directorio de Cablevisión
Fleisman, Jorge Ernesto, Abogado
Buratovich Adolfo José, dueño de una cerealera.
Keller Sarmiento, Carlos Oscar, embajador en Hungría, Italia y Alemania (fallecido)
Balbin, Juan Andrés, fue abogado de Wenceslao Bunge, exvocero de Alfredo Yabrán
Garber, Natalio, exdueño de Musimundo
Monti, Roberto Luis, expresidente de YPF, director de Petrobrás y Tenaris
Roman, Alfredo Alberto, accionista de Logistics Platforms Investment S.A
Mauro, Gustavo Gabriel, parte del grupo financiero que encabeza Alfredo Mauro
Chiantore, Ricardo, empresario; titular del SEC.
Chiantore, José Ricardo, padre de Ricardo Chiantore
Roemmers, Alfredo Pablo, vinculado al laboratorio Roemmers
Busnelli, Roberto Oreste Antonio, vinculado a Asatej y laboratorios Buxton
Bassedas, Christian, exjugador y exmanager de Vélez
Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales, comercio de granos
Asociación Civil Esclerosis Múltiple Argentina
Caja de Previsión Médica de La Pampa
Grobocopatel, Adolfo, empresario Agropecuario
Silva Garreton, Martín José Agustín, exjuez
Moneta, Raúl Juan Pedro, exbanquero, empresario
Bieli Kresimir, Juan, expresidente de Alhec Tours
Grobocopatel, Gustavo Fabián, presidente del grupo Los Grobo
Ezkenazi, Sebastián, empresario, expresidente de YPF
Savanti, Víctor Luis, exdirectivo de Loma Negra
9) La lista completa de las empresas por acá.


los países más endeudados

Un mapa interactivo elaborado por 'The Economist' muestra cómo aumenta el endeudamiento en todo el mundo. El instrumento permite identificar cuáles son los países con mayor deuda pública en función de su producto interior bruto (PIB).
Japón se ubica primero en la lista dado que su endeudamiento público representa el 247% de su PIB. En segundo lugar figura Zimbawe con una deuda pública del 202%; y en el tercero Grecia, con el 151%.
Estados Unidos que ocupa el lugar 36 de la clasificación, alcanza el 108% del valor de su PIB. Puerto Rico se ubica en el primer lugar en la lista de regiones latinoamericanos, con un 96,5% de deuda respecto al PIB. Lo siguen Brasil (54%), Costa Rica (54%), Argentina (38%) y Uruguay (35%).
La deuda externa argentina en el 2002 era del 154 por ciento en relación a nuestro producto bruto interno. Luego vino el kirchnerismo.

el colado del año

Este miércoles Marina Calabró reveló en "Infama" los secretos de por qué Insaurralde terminó en la foto:
"El colado de la noche es un personaje que fue a acompañar a una bella, elegida como personaje del año. Se cruzó con Marcelo Tinelli, quien le dijo que 'se sume a la foto' y, después de hacer algunas gestiones con la administración desde donde le dijeron que 'estaban los lugares asignadas y todos tenían su ubicación', sin saber cómo, cinco minutos después quien iba como acompañante terminó siendo personaje del año".
"Acomodado por Tinelli, Martín Insaurralde fue la última incorporación de la tapa por elección del conductor", completó.
Viste como es la farándula, no?.

la coincidencia del día

La primera declaración testimonial que el juez federal Claudio Bonadio incorporó a la causa para intentar apuntalar la acusación por irregularidades contra la empresa Hotesur podría ser declarada nula. Veinticuatro horas después de haber ordenado el allanamiento a la firma que administra el hotel Alto Calafate, propiedad de la presidenta Cristina Fernández, el juez tomó testimonio como "perito imparcial" a Silvina Martínez, ex directora de la Inspección General de Justicia (IGJ) entre 2009 y 2012. Pero la ex funcionaria, que dijo comprobar incumplimientos administrativos varios de la empresa, es actualmente abogada patrocinante de la diputada del GEN, Margarita Stolbizer, quien radicó la denuncia que dio origen a la causa.
Coincidencias.

miércoles, 26 de noviembre de 2014

noticias que normalmente no salen en tapa

La Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó la semana pasada por unanimidad el balance correspondiente al ejercicio fiscal 2012 presentado por Aerolíneas Argentinas. En el documento figuran las firmas de todos los auditores presentes: Francisco Fernández, Horacio Pernasetti, Leandro Despouy, Vicente Brusca, Oscar Lamberto y Alejandro Nieva.
El mismo señala que “El Colegio de Auditores Generales de la Nación resuelve aprobar el informe de auditoría producido por la Gerencia de Control del Sector No Financiero, referido a la auditoría practicada sobre los estados contables por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 correspondientes a Aerolíneas Argentinas”.

opositores cada vez más agresivos

El economista mediático y opositor Jose Luis Espert es un síntoma de ese aumento diario de la violencia verbal.
En este caso su objetivo fue denigrar a la periodista Julieta Camandone, por escribir un artículo en un medio no oficialista como El Cronista Comercial blanqueando que "Los productores todavía tienen soja guardada por u$s 4300 millones". y sostiene en la nota que la expectativa de un corrimiento del tipo de cambio motivó la retención de granos y por esa maniobra dejaron de ganar entre u$s 320 y u$s 500 millones.
Ese fue el pecado para que un representante liberal de la economía concentranda volviera a agredir a quiénes no piensan como él.
Qué poca tolerancia, che.

la estrategia de carrió contada para los pequeños

Como en un libro para chicos realizó un dibujo elemental para explicar los motivos de su interés en juntar el espacio que todavía dice integrar con el PRO.
"Esta es la unidad que busco para ganarle al PJ. Por eso me corrí al medio", publicó en su cuenta de Facebook. En detalle, la foto muestra un grupo de personas de UNEN en la izquierda y otro del PRO en la derecha. Y ella representada con una figura que se eleva en el centro sobre los demás y en un tamaño mayor.
Trabajo para psicólogos.

reflexiones como para ir empezando el día

Gente que se levanta temprano para reflexionar. A las 7.08 de la mañana de hoy. Supongo que al promediar la tarde habremos encontrado algunas verdades o al menos otros aforismos.
Eso es lo realmente importante.

ferguson

Manifestantes en más de 170 ciudades de EE.UU. bloquean el tráfico en protestas por #Ferguson. Discriminación, violencia y racismo en el sueño americano.

martes, 25 de noviembre de 2014

una empresa de bonadío tampoco entregó los balances

Lo denunció la misma Cristina.El juez Claudio Bonadío es accionista de una empresa que debe balances de 2012 y 2013, la misma situación por la cual el magistrado ordenó allanar Hotesur, una sociedad que administra la familia presidencial.
"El mismo comunicado de IGJ informaba que Hotesur S.A. se encontraba entre las sociedades activas que han presentado Declaración Jurada y cuya documentación se encuentra en etapa de análisis, junto con otras 47.373 sociedades comerciales. Bueno, entre esas 47.373 se encuentra la sociedad Mansue S.A. cuya actividad es estación de servicio", escribió en Twitter.
"¿Y a que no sabes quienes son los socios? 40% Carlos Alberto Bonadío, Presidente de la sociedad, otro 20%, ¿a que no sabés quién? El Juez de Comodoro Py Claudio Bonadío. 20% Fernando Luis Climent y el otro 20% Alejandro Vicente Climent", prosiguió.
"Se ve que se trata de una sociedad de familia. ¿Y sabes que? Deben los balances por ejercicios cerrados al 31/12 de 2012 y al 31/12 del 2013 Igualito que Hotesur S.A. ¿Algún legislador o legisladora denunciará? ¿Algún Juez allanará? ¿Que dirá la prensa independiente?", concluyó.

para margarita también clarín miente y que ninguna de las faltas de Hotesur son delito

Lo escuché y me sorprendía las contradicciones, aunque a esta altura del partido no me debería pasar.
En diálogo con Cynthia García la diputada Margarita Stolvizer explicó que le pidió al juez Bonadío investigar la empresa Hotesur, a partir de “documentación pública y oficial”, entre ellas la misma declaración jurada de la presidenta y negó que la información le haya sido sugerida por el programa de Jorge Lanata y aceptó entre risas que Clarín manipuló su investigación dando el mérito al programa Periodismo para todos.
¿Entonces, Margarita?.

parece que no era un capricho k

Apoyamos a países como Argentina que han tratado de reestructurar sus deudas, pero que después se encontraron con fondos buitre que los llevaron ante cortes en otros países y consiguieron sentencias que vuelven prácticamente imposible para ellos pagar, y los empujan a un nuevo default técnico.” 
El rechazo al accionar carroñero y el respaldo a la posición argentina fueron realizados la semana pasada por el primer ministro británico, David Cameron, al regresar de la cumbre de presidentes del Grupo de los 20 en Brisbane, Australia. Las declaraciones del mandatario inglés fueron difundidas a través del sitio web TheyWorkForYou.com, que reproduce los debates parlamentarios de ese país. El apoyo del conservador Cameron a la posición argentina se suma al amplio consenso exhibido en distintos foros internacionales como el G-77 más China y Unasur, las Naciones Unidas, la Asociación Internacional de Mercados de Capitales y el Fondo Monetario Internacional sobre la necesidad de limitar el accionar buitre.

mensaje para massa

Recuadro de la editorial en Clarín de Julio Blanck del sábado. Le están marcando claramente a Sergio Massa que "para una elección en provincia de Buenos Aires, estuvo bien. Para gobernar necesitamos otra cosa...".
(La imagen la aportó a tw, @Horacio246 ).