1) El fiscal
Federico Delgado en la causa por los
Panamá Papers pidió al juez
Sebastián Casanello una solicitud para que la
Inspección General de Justicia le envié los balances de la
empresa SOCMA, de Franco Macri, entre 1985 y 2007 y el libramientos de exhortos a países solicitando declaraciones de personas e informaciones sobre distintas empresas relacionadas con el presidente Mauricio Macri.
2) De acuerdo al dictamen, Delgado le pidió a Casanello que
libre un exhorto a Brasil para se informe
de varias sociedades radicadas en ese país, entre ellas Owners Do Brasil, y que
declaren dos exapoderados las empresas involucradas.
3) El juez ya ordenó varias de esas medidas entre ellas pidió informes sobre
Fleg Trading Limited, Global Collection Services y Owners Do Brasil participaciones, para determinar si
Mauricio Macri figura o figuró como accionista o si tuvo participación en ellas.
4) También se ordenó la declaración testimonial de
un exdirectivo de Socma, Orlando Salvestrini para que informe sobre la actividad de
Pago Fácil y Fleg Trading en Brasil. La declaración está prevista
para el 17 de mayo.
5) Los investigadores quieren determinar si
Fleg Trading, radicada en Bahamas, estuvo activa y participó del intento del holding por instalar Pago Fácil en el país vecino.
6) El fiscal Delgado también le pidió a Casanello que libre
un exhorto a Italia para requerir información detallada sobre
Fleg Trading, Owners y Hotel Nuraghe Portorotondo.
7) Días atrás el juez Casanello libró exhortos a
Uruguay, Reino Unido, Irlanda, Panamá y Brasil por empresas de
la familia Macri y pidió a la
AFIP que le remita las
declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales de Francisco Macri, Gianfranco Macri y Mariano Macri entre los años 2012 y 2014.
8) En tanto pidió al
Banco Central que requiera
a todas las entidades financieras del país datos sobre
las cuentas bancarias en las que el presidente Mauricio Macri haya participado como titular y apoderado a partir del 1 de enero de 2016 hasta la actualidad y los movimientos de los fondos.