jueves, 5 de mayo de 2016

al presidente se le complican los panamá papers

-El fiscal federal Federico Delgado sigue sumando documentación por la investigación al presidente Mauricio Macri por el escándalo de los Panamá Papers.
-Macri está imputado en rigor de maniobras de lavado de dinero, y ahora se suma al fiscal documentos de la inscripción de una de las firmas, "Fleg Trading" que se originó en Bahamas,.
-Esa sociedad está inscripta en el "Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica de la República Federativa del Brasil (equivalente a nuestra IGJ el 12 de diciembre de 2002 con domicilio en Nassau, Bahamas y que al momento de la consulta 13-04-2016, resulta activa".
-El presidente había dicho que se trata de una sociedad que no llegó a operar, que era un instrumento para invertir en Brasil y armar Pago Fácil, en ese país, y que nunca funcionó.
-Ahora se incorporan datos en contrario que "se realizó prósperamente durante seis años".
-El 11 de abril pasado los datos del Directorio de Flex Trading fueron eliminadas del registro de Open Corporates, lo que induce a pensar que existe una acción deliberada para borrar pruebas de los hechos.
-También se aportó documentación de Kagemusha, la otra firma bajo la lupa, un facsímil de la escritura publica en la que se protocoliza el pacto social cuyos integrantes originales son del Estudio Benedetti en la ciudad de Panama.
-Días atrás el juez federal Sebastián Casanello libró exhortos a Bahamas y Panamá, para que informen "a la brevedad" si el presidente figura o figuró como accionista de dos firmas, Fleg Trading LTD y Kagemusha SA, para que se informe "si Mauricio Macri figura o figuró como accionista" de ellas,
-Macri está vinculado con Kagemusha al 12 de abril de 2016 y esa sociedad no figura en ninguna de su declaración jurada desde 2006.
- El diputado nacional por Neuquén, Norman Darío Martínez, fue quien hizo la presentación ante la fiscalía y ahora también pidió investigar una diferencia en el precio de venta de acciones que habría hecho Macri de la empresa energética YACYLEC S.A y requirió que se investigue si el presidente se vendió a sí mismo acciones. Denunció en la presentación una "venta simulada".
-Así mismo pidió algunas medidas como la citación del abogado amigo de Macri, Pablo Clusellas, "para que informe si entre las actividades que realizó como "intermediario" ante la sede central del estudio Mosack Fonseca, realizó gestiones que incluyeran al Sr Presidente Mauricio Macri y /o a su grupo familiar y /o empresas que pertenecieron al grupo Macri".

2 comentarios:

Angel dijo...

la lacra qwert no comenta aca???

Mordisquito dijo...

Ah, por lo que veo la franquicia Qwert no pasó por aquí.....