El
Banco Central de Uruguay informó ante exhortos enviados por la Justicia argentina la existencia de cuentas bancarias que hubieron a nombre del fallecido fiscal
Alberto Nisman y su madre,
Sara Garfunkel, así como de
bienes inmuebles que ésta última posee en el país vecino.
Es en la causa por presunto lavado de dinero que pesa sobre la madre del fallecido fiscal; su hermana,Sandra Nisman; y el empleado informático Diego Lagomarsino, luego de conocerse que los tres eran titulares de una cuenta bancaria en el Merril Lynch and Co de los Estados Unidos y de la cual el extitular de la Unidad Fiscal AMIA figuraba como apoderado.
La información era para sumar más pruebas en la causa donde consta ya
un informe de la FINCEN (la unidad anti lavado de los Estados Unidos), en el cual informó que en la cuenta de
l Merril Lynch se recibieron
más de 600 mil dólares en depósitos entre septiembre de 2012 y agosto de 2014.
En su informe, la
UIAF del BC de Uruguay explicó:
-El Banco
Bilbao Vizcaya Argentinaria Uruguay S.A informó que su cliente
Pueblo Mio SA recibió transferencias del exterior acreditadas en sus cuentas 7711255, 8141061 y 20241666.
-Los fondos fueron girado
s desde los EEUU de las cuentas 76050653 y 5V350653 del Merrill Lynch and Co, y de las cuales figuran como titulares S
ara Garfunkel, Sandra Nisman y Diego Lagomarsino.
-La cuenta número 7711255 recibió 338.076 durante 2008 y 2009; la 8141061 unos 5508 en 2014; y la identificada como 20241666 recibió unos 10187 con un último giro el 9 de enero de 2015, todo en dólares.
-Según información aportada por el
Banco Itau, la clienta Patricia Forrester recibió el
9 de septiembre de 2014 una transferencia por 2415 dólares enviada por Sara Garfunkel, Sandra Nisman y Diego Lagomarsino desde la cuenta 5V350653 del Merril Lynch.
-El
Discount Bank (LATIN AMERICAN) informó que la clienta
Keila Kessler Sterenlijt, con domicilio en Buenos Aires, fue titular entre 2003 y 2011 de una caja de ahorro en dólares, de la cual figuraba
como apoderadas la madre de Nisman y Lidia Garfunkel, tía del fallecido fiscal.
-El
Citibank sucursal Uruguay Informó que Sara Garfunkel y Alberto Nisman fueron titulares de
una caja de ahorro en dólares la cual fue abierta en 2001 y cerrada en 2004.
-EL
24 de enero de 2001 se depositaron 30 mil dólares y se constituyó en
un plazo fijo, hasta que finalmente se retiraron 30.581, 19 dólares.
-El
Banque Heritage comunicó que Sara Garfunkel y Alberto Nisman fueron titulares de dos cuentas:
una fue cerrada en 2002 y la otra en 2007.
-En una de las cuentas la cual se constituyó en plazo fijo s
e retiraron unos 28 mil dólares, y la otra tuvo más movimiento: de la cuenta corriente 229127, cerrada en 2007, se retiraron unos 5273,59 dólares, y en el
2004 se había registrado un depósito de
Sara Garfunkel por unos 55.100 dólares.
-El
Banco Santander Uruguay informó que Sara Garfunkel y Alberto Nisman fueron cotitulares de la
caja de ahorro en dólares 3372161602, la cual fue abierta en 2000 y se encuentra activa sin saldo.
-Por otra parte, en concepto de bienes inmuebles o muebles, las autoridades uruguayas informaron sobre la existencia de
una promesa de compraventa de 2008 entre Pueblo Mio S.A, RUC (Prominente comprador) y Sara Garfunkel de tres unidades por 288.035 dólares.
-Además, la
Dirección General de Registros informó que
Sara Garfunkel figura como propietaria de esas
tres unidades de propiedad horizontal, ubicadas en localidad de
Manantiales, partido de Maldonado.
-La causa por lavado de dinero está en poder de
Claudio Bonadio luego de que su par
Rodolfo Canicoba Corral fuese apartado por la Cámara Federal
tras un planteo de la familia del fallecido fiscal que lo acusó de "enemistad manifiesta" y "prejuzgamiento.
