La causa, caratulada como "Autopistas del Sol S.A. sobre averiguación de delito", se inició luego de que Tiempo Argentino publicara documentos de transferencia de dinero al exterior sin registrar de estas firmas, todo a través de la gestión de servicios del JP Morgan. La citación de Arbizu es de relevancia porque pone a declarar, por segunda vez en más de cinco años, a la persona que confesó su gestión ante muchas de estas empresas para ayudarles a sacar dinero negro del país e ingresarlo en forma formal, delito que comúnmente se conoce como lavado de activos.
El pedido de declaración a indagatoria forma parte de la batería de pruebas solicitadas por la UIF para hacer avanzar la causa. Entre esos requerimientos se encuentra el pedido de imputación para parte de la cúpula del banco estadounidense a nivel mundial –su CEO Jamie Dimon– y local, especialmente aquellos que desarrollaban tareas en el segmento de banca privada.
Entre estos últimos se encuentra Roberto Zorgno, quien antes de pasar al banco estadounidense ocupó el cargo de gerente de inversiones financieras del Grupo Clarín.
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