lavado entre báez y clarín

1) Se realizaron dos procedimientos en dependencias que posee que Lázaro Báez en la Capital Federal. La orden fue librada por el juez Javier López Biscayart y se dio en el marco de la causa por supuesto lavado de dinero.
2) El juez federal Luis Rodríguez pidió información al Reino Unido y a Estados Unidos sobre una empresa vinculada con el Grupo Clarín, con un capital inicial de sólo 100 dólares y radicada en el paraíso fiscal del estado estadounidense de Delaware, que recibió préstamos de 20 millones de dólares provenientes de la banca JP Morgan. La causa se inició por denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre la base de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de 2008. Según la documentación acompañada a la causa que investiga el juez Rodríguez, la empresa "GCSA Investments LLC" fue la beneficiaria del préstamo millonario entre 2008 y 2009, en simultáneo con la crisis internacional de las sub-primes, la caída de Lehman Brothers y las denuncias del ex ejecutivo de JP Morgan Hernán Arbizu sobre la forma en que empresarios argentinos sacaban clandestinamente dinero sin declarar del país.

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