lavado

1) La visita que hizo a la Argentina la delegación del GAFI para analizar en el terreno la consistencia de la nueva legislación que inhibe el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, el pasado 16 de septiembre, incluyó el análisis de dos casos puntuales, todavía en pleno proceso de investigación: de un lado, el del clan Alé, en Tucumán; del otro, el del narcotráfico en Nordelta, en Tigre, provincia de Buenos Aires.
2) Según Tiempo Argentino, en el primero hubo novedades pocos días después de la llegada de los expertos internacionales. A principios de este mes se realizó un operativo inédito por sus alcances al allanar 45 propiedades en busca de pruebas que demostraran los vínculos entre el llamado clan Alé de Tucumán y el lavado de dinero
3) En relación con Nordelta, la justicia busca dilucidar actualmente el rol del arquitecto Walter Mosca, cuya firma ODA construyó el Hotel Intercontinental de ese barrio. El empresario aparece en las escuchas vinculado a Jesús Antonio Yépez Gaviria en distintos negocios.
4) El 16 de junio pasado, con el objeto de "asegurar la custodia, administración, conservación, ejecución y disposición de bienes y dineros de las personas físicas y jurídicas investigadas", el juez Santa Marina decretó la inhibición general de los bienes de los colombianos Reymond Anthony Martínez Grajales y Mariela Grajales Gómez, y de los argentinos Juan Carlos Di Filippo, Walter Mosca y Diego Miguel Colombini, además de las firmas ODA Desarrollos SA, Fideicomisos Estudio de Bahía Grande y Complejo de Bahía Grande SA (todas ellas vinculadas a Mosca).

5) En total, los bienes embargados en la causa Nordelta alcanzan los 100 millones de dólares.