sábado, 25 de abril de 2015

la cuenta de nisman en eeuu sospechada de lavado

La división Jurídico Contable allanó la casa de Sara Garfunkel y la de Sandra Nisman para obtener información sobre la cuenta que se reveló que el exfiscal de la causa AMIA tenía en Estados Unidos. El mismo procedimiento se llevó a cabo en dos sedes que dicha entidad financiera posee en Puerto Madero.
Sandra Arroyo Salgado la exesposa, fue quién reveló ante Viviana Fein que Nisman tenía una cuenta en el exterior en la que Garfunkel, Sandra Nisman y Diego Lagomarsino son los titulares y en la que el fallecido fiscal figurara como un simple apoderado.
Fein decidió dar cuenta de esta situación y así comenzó una investigación por presunto lavado de dinero.
El fiscal Juan Pedro Zoni, que ordenó los allanamientos sostuvo que "hay elementos para sospechar del origen de los fondos pero concretamente no hay ningún ilícito comprobado". "La hipótesis es lavado. Estamos haciendo una típica investigación de lavado de activos, pero no puedo adelantar resultados".

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