el lavado de nisman

1) El magistrado consignó que “Estados Unidos está investigando por posible soborno esa cuenta” y señaló que, aquí, en el marco del expediente que él lleva adelante, también será investigada en ese sentido porque “a la luz de la declaración jurada de bienes” del fallecido ex fiscal, los movimientos de esa cuenta “no cierran por ningún lado”.
2) Las autoridades de los Estados Unidos “descubren que el fiscal no había dado a conocer su condición de persona políticamente expuesta” al abrir la cuenta en el ex Merrill Lynch de Nueva York sino que lo hizo manifestando “que ejercía la profesión”.
4) “Aparecen una serie de depósitos sin justificación de sumas importantes, entre ellos el de algunas personas como Damián Stefanini (financista desaparecido) que llamaron mucho la atención”. "Y  el empresario Claudio Picón que le tienen que haber depositado al fiscal si aclarar su condición de magistrado”.
5) Recodó que Picón es el titular de la sociedad que firmó “un poder muy amplio” en favor del ex fiscal para que pudiera “disponer prácticamente sin limitaciones, como se hace cuando uno quiere transferir un automóvil, del Audi Q7 que manejaba Nisman”.
6) Según reveló ayer el diario Perfil, las autoridades de los Estados Unidos informaron a la Justicia argentina que la cuenta bancaria del ex fiscal Nisman en Nueva York recibió “transferencias sobre las que no pudo establecer el propósito comercial por un total de 666.690 dólares, entre el 13 de septiembre de 2012 y el 19 de agosto de 2014”.
7) La información periodística dio cuenta de la existencia de un depósito de 150.000 dólares realizado por Damián Stefanini el 23 de octubre del 2012, y de transferencias realizadas por Picón de 72.000 dólares entre el 24 de enero del 2013 y el 19 de marzo del 2014.