el misterio de la cuenta en eeuu de los US$666.690 de nisman

-En este blog publicamos en septiembre del 2017 que las autoridades antilavado de Washington ya informaron que la cuenta bancaria “evidencia actividad sospechosa” y que recibió “transferencias sobre las que no pudo establecer el propósito comercial, por un total de US$ 666.690, entre el 13 de septiembre de 2012 y el 19 de agosto de 2014”.

-Hoy comentan que a cinco años de la muerte de Alberto Nisman, la investigación sobre la cuenta secreta del fiscal en los Estados Unidos no ha tenido movimientos significativos desde fines de 2015. Según pudo saber Perfil, la cuenta bancaria en el ex Merrill Lynch de Nueva York pasó a mediados de 2019 al Departamento de Bienes Abandonados de la entidad bancaria, ya que desde la muerte de Nisman a esa fecha, nadie había tocado el dinero.
Tras la muerte del fiscal, el organismo antilavado de los Estados Unidos (Fincen) notificó a la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre “evidencia de actividad sospechosa” en una cuenta del ex Merrill Lynch en Nueva York en la que Nisman figuraba como apoderado. La cuenta recibió “transferencias sobre las que no pudo establecer el propósito comercial por un total de US$ 666.690, entre el 13 de septiembre de 2012 y el 19 de agosto de 2014”, de acuerdo a las autoridades. La AFIP informó en la causa que la cuenta no estaba declarada, según el expediente. Por el caso, Sara Garfunkel, Sandra Nisman (madre y hermana del fiscal) y Lagomarsino están imputados en un expediente por presunto lavado de activos.

-Confirma la periodista Emilia Delfino en esa nota las transferencias a esa cuenta fueron de:

-Una empresa de Hong Kong, Rodfa Limited, que depositó US$ 134.975. 

-El financista Damián Stefanini transfirió US$ 150 mil a la cuenta el 23 de octubre de 2012. Stefanini se esfumó de la faz de la Tierra en octubre de 2014, tres meses antes de la muerte de Nisman. La jueza que interviene en la causa por la desaparición de Stefanini es Arroyo Salgado.

-El empresario Claudio Picón figura transfiriendo US$ 72 mil a la cuenta entre enero de 2013 y marzo de 2014.

Otros datos curiosos:

-De acuerdo al expediente, la cuenta en Nueva York que manejaba Nisman, los tres terrenos en el Uruguay, dos departamentos con dos cocheras en Palermo y el Audi que manejaba el fiscal fallecido están conectados entre sí. 

-La actividad sospechosa de la cuenta de Estados Unidos comienza en septiembre de 2012 y se extiende hasta agosto de 2014. El Audi es adquirido en 2013, al igual que los terrenos en el Uruguay. Los departamentos en Palermo son de 2014. 

-El empresario Claudio Picón aparece en el expediente como fiduciante de las propiedades en Palermo. Picón designó como comitente del fideicomiso armado para construir el edificio de Dorrego al 1700 a Sara Garfunkel en octubre de 2012. El Audi que manejaba Nisman estaba a nombre de una empresa de Picón y le transfirió dinero a la cuenta oculta.

-En noviembre de 2015, la causa quedó a cargo de Claudio Bonadio.