No pasa semana que no aparezca alguno:
La denuncia que hizo propia
la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (
PIA, la unidad de la Procuraduría General de la Nación q
ue investiga hechos de corrupción de los funcionarios del Poder Ejecutivo) y que
derivó en una causa penal por evasión por parte Gustavo Deleersnyder –
miembro del gabinete del Ministerio de Transporte a cargo de la Dirección Nacional de Transporte Fluvial y Marítimo– advierte sobre la
creación de empresas off shore y cuentas en el extranjero para facturar servicios prestados localmente, incurriendo en el delito de evasión fiscal.
Los servicios
prestados por Deleersnyder a los buques representados por Rioplat no se facturaban, pero
se cobraban en una cuenta personal abierta en el Banco Santander de Uruguay. La causa aporta
un listado de los embarques de Deleersnyder en los buques agenciados por Rioplat.
Durante un tiempo, esta práctica fue habitual. Hasta que
los armadores extranjeros comenzaron a exigir mayor transparencia, reclamándole a la
Agencia Marítima Rioplat las facturas por los servicios de practicaje prestados por Deleersnyder.
Fue entonces que
abrió una sociedad off shore en Bahamas –River Inside Services– y una cuenta corriente en el banco Winterbhotam del mismo paraíso fiscal (que cuenta con sucursal en
Uruguay).
Con la sociedad off shore en marcha,
Deleersnyder les hacía firmar a los capitanes de buques extranjeros (a los que asesoraba como práctico)
un remito y luego confeccionaba la factura correspondiente de River Inside Services. La agencia
Rioplat cancelaba luego la factura en el banco
Winterbhotam. Luego,
los dólares eran girados desde la casa matriz en Bahamas a la sucursal de Uruguay. Y desde allí, a la cuenta personal de Deleersnyder, según la denuncia.
(Completo
por acá).
