aparecieron algunos nombres de las 4040 cuentas de argentinos en suiza

1)  4.040 cuentas de clientes del HSBC en Suiza que son de nacionalidad argentina.
2) De las cuáles 300 cuentas no pudieron ser identificadas, aún con los datos de la Justicia de Suiza y de Francia debido a que no contaban con CUIT u otra forma de identificación.

3) La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) anunció que ayer a las 8.50 AM fue presentada una denuncia por evasión fiscal y asociación ilícita por cuentas bancarias de argentinos ocultas en la Confederación Helvética de Suiza.

4) Algunas de las cuentas fueron concretadas a través de pasaportes de doble nacionalidad "para crear una pantalla más".

5) Se facilitaban a través de una red de sociedades off shore que estaban estructuradas exclusivamente para poner un elemento más para que la administración fiscal no pudiera llegar.

6) La denuncia solo alcanza al HSBC con sede en Ginebra y la sucursal Argentina del banco tiene también una cuenta sin declarar en Suiza.
7) La evasión rondaría los US$ 3000 millones.
8) Aunque se evitó dar las identidades, Ambito consiguió de fuentes judiciales el listado original de sospechados en las maniobra, que a continuación se reproduce:
Amalia Lacrozce de Fortabat (falleció en 2012).
Adriana Amalia Amoedo (Nieta de Amalia de Fortabat)
Alfonso Prat Gay ex diputado de la CC.
Gabriel Martino, Directivo de HSBC Argentina
Bernardo Neustad (fallecido).
Goldfartb Roberto Jaime, ex dueño de Diarco
Saturnino Herrero Mitjans, miembro del directorio del Grupo Clarin
Ibañez Mariano Marcelo, Presiednte de Cablevision.
Casey pablo Cesar, miembro del directorio del Grupo Clarín y Cablevision.
Sánchez Samiento Sebastian, Miembro del directorio de Cablevisión
González Baruki Luis Alberto, Miembro del directorio de Cablevisión
Urricelqui, Alejandro Alberto Miembro del directorio de Cablevisión
Moltini, Carlos Alberto, Miembro del directorio de Cablevisión
Fleisman, Jorge Ernesto, Abogado
Buratovich Adolfo José, dueño de una cerealera.
Keller Sarmiento, Carlos Oscar, embajador en Hungría, Italia y Alemania (fallecido)
Balbin, Juan Andrés, fue abogado de Wenceslao Bunge, exvocero de Alfredo Yabrán
Garber, Natalio, exdueño de Musimundo
Monti, Roberto Luis, expresidente de YPF, director de Petrobrás y Tenaris
Roman, Alfredo Alberto, accionista de Logistics Platforms Investment S.A
Mauro, Gustavo Gabriel, parte del grupo financiero que encabeza Alfredo Mauro
Chiantore, Ricardo, empresario; titular del SEC.
Chiantore, José Ricardo, padre de Ricardo Chiantore
Roemmers, Alfredo Pablo, vinculado al laboratorio Roemmers
Busnelli, Roberto Oreste Antonio, vinculado a Asatej y laboratorios Buxton
Bassedas, Christian, exjugador y exmanager de Vélez
Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales, comercio de granos
Asociación Civil Esclerosis Múltiple Argentina
Caja de Previsión Médica de La Pampa
Grobocopatel, Adolfo, empresario Agropecuario
Silva Garreton, Martín José Agustín, exjuez
Moneta, Raúl Juan Pedro, exbanquero, empresario
Bieli Kresimir, Juan, expresidente de Alhec Tours
Grobocopatel, Gustavo Fabián, presidente del grupo Los Grobo
Ezkenazi, Sebastián, empresario, expresidente de YPF
Savanti, Víctor Luis, exdirectivo de Loma Negra
9) La lista completa de las empresas por acá.