Una fiscalía alemana reportó movimientos sospechosos de cuentas y sociedades offshore de dos hermanos del presidente
Mauricio Macri, según reconstruyó
La Nación en base a fuentes de ambos países.
La
Fiscalía de Hamburgo reportó a Gianfranco y Mariano Macri,
quienes aparecen vinculados a maniobras societarias y de dinero de las sociedades BF Corporation SA y EQT SA, creadas en Panamá y Uruguay, en combinación con activos depositados en el banco UBS Deutschland.
Junto a
Gianfranco y Mariano Macri, según reportaron los investigadores alemanes, también aparecen
Santiago Lussich Torrendel y Rodrigo y Santiago Lussich Rachetti. Los tres, como apoderados de la
sociedad panameña BF Corporation.
Desde Alemania enviaron esos datos a Buenos Aires sobre los dos hermanos Macri y otras 67 personas, más otras 11 empresas o sociedades, tras estimar que
podían tratarse de maniobras de lavado o de evasión tributaria. Llegó
vía Interpol, en septiembre, al Ministerio Público Fiscal, que la giró en la
Procuración de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
La Fiscalía de Hamburgo, esas sociedades vinculadas a los Macri
acumularon uno o más reportes de operaciones sospechosas (ROS) de lavado en el sistema financiero alemán, lo que se potenció tras la irrupción de los "Panamá Papers", tras una investigación del diario
Süddeutsche Zeitung y el
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Junto a los datos sobre movimientos millonarios asociados a los Macri, la Fiscalía de Hamburgo también reportó a
Juan Ramón Garrone, socio o directivo en varias empresas, entre ellas,
Iecsa, de Angelo Calcaterrra, primo a su vez del presidente Macri.
Con esa información
el juez Casanello y el fiscal Delgado podrían ahora
expandir aún más la investigación y requerir datos adicionales a Alemania, que se suma a la documentación ya solicitada a Panamá, Bahamas y Brasil. Además, podría demorar ahora el eventual envío de toda o parte de la investigación
sobre los Macri y los "Panamá Papers" al fuero Penal Económico para su tramitación por presunta evasión.