jueves, 27 de noviembre de 2014

aparecieron algunos nombres de las 4040 cuentas de argentinos en suiza

1)  4.040 cuentas de clientes del HSBC en Suiza que son de nacionalidad argentina.
2) De las cuáles 300 cuentas no pudieron ser identificadas, aún con los datos de la Justicia de Suiza y de Francia debido a que no contaban con CUIT u otra forma de identificación.
3) La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) anunció que ayer a las 8.50 AM fue presentada una denuncia por evasión fiscal y asociación ilícita por cuentas bancarias de argentinos ocultas en la Confederación Helvética de Suiza.
4) Algunas de las cuentas fueron concretadas a través de pasaportes de doble nacionalidad "para crear una pantalla más".
5) Se facilitaban a través de una red de sociedades off shore que estaban estructuradas exclusivamente para poner un elemento más para que la administración fiscal no pudiera llegar.
6) La denuncia solo alcanza al HSBC con sede en Ginebra y la sucursal Argentina del banco tiene también una cuenta sin declarar en Suiza.
7) La evasión rondaría los US$ 3000 millones.
8) Aunque se evitó dar las identidades, Ambito consiguió de fuentes judiciales el listado original de sospechados en las maniobra, que a continuación se reproduce:
Amalia Lacrozce de Fortabat (falleció en 2012).
Adriana Amalia Amoedo (Nieta de Amalia de Fortabat)
Alfonso Prat Gay ex diputado de la CC.
Gabriel Martino, Directivo de HSBC Argentina
Bernardo Neustad (fallecido).
Goldfartb Roberto Jaime, ex dueño de Diarco
Saturnino Herrero Mitjans, miembro del directorio del Grupo Clarin
Ibañez Mariano Marcelo, Presiednte de Cablevision.
Casey pablo Cesar, miembro del directorio del Grupo Clarín y Cablevision.
Sánchez Samiento Sebastian, Miembro del directorio de Cablevisión
González Baruki Luis Alberto, Miembro del directorio de Cablevisión
Urricelqui, Alejandro Alberto Miembro del directorio de Cablevisión
Moltini, Carlos Alberto, Miembro del directorio de Cablevisión
Fleisman, Jorge Ernesto, Abogado
Buratovich Adolfo José, dueño de una cerealera.
Keller Sarmiento, Carlos Oscar, embajador en Hungría, Italia y Alemania (fallecido)
Balbin, Juan Andrés, fue abogado de Wenceslao Bunge, exvocero de Alfredo Yabrán
Garber, Natalio, exdueño de Musimundo
Monti, Roberto Luis, expresidente de YPF, director de Petrobrás y Tenaris
Roman, Alfredo Alberto, accionista de Logistics Platforms Investment S.A
Mauro, Gustavo Gabriel, parte del grupo financiero que encabeza Alfredo Mauro
Chiantore, Ricardo, empresario; titular del SEC.
Chiantore, José Ricardo, padre de Ricardo Chiantore
Roemmers, Alfredo Pablo, vinculado al laboratorio Roemmers
Busnelli, Roberto Oreste Antonio, vinculado a Asatej y laboratorios Buxton
Bassedas, Christian, exjugador y exmanager de Vélez
Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales, comercio de granos
Asociación Civil Esclerosis Múltiple Argentina
Caja de Previsión Médica de La Pampa
Grobocopatel, Adolfo, empresario Agropecuario
Silva Garreton, Martín José Agustín, exjuez
Moneta, Raúl Juan Pedro, exbanquero, empresario
Bieli Kresimir, Juan, expresidente de Alhec Tours
Grobocopatel, Gustavo Fabián, presidente del grupo Los Grobo
Ezkenazi, Sebastián, empresario, expresidente de YPF
Savanti, Víctor Luis, exdirectivo de Loma Negra
9) La lista completa de las empresas por acá.


los países más endeudados

Un mapa interactivo elaborado por 'The Economist' muestra cómo aumenta el endeudamiento en todo el mundo. El instrumento permite identificar cuáles son los países con mayor deuda pública en función de su producto interior bruto (PIB).
Japón se ubica primero en la lista dado que su endeudamiento público representa el 247% de su PIB. En segundo lugar figura Zimbawe con una deuda pública del 202%; y en el tercero Grecia, con el 151%.
Estados Unidos que ocupa el lugar 36 de la clasificación, alcanza el 108% del valor de su PIB. Puerto Rico se ubica en el primer lugar en la lista de regiones latinoamericanos, con un 96,5% de deuda respecto al PIB. Lo siguen Brasil (54%), Costa Rica (54%), Argentina (38%) y Uruguay (35%).
La deuda externa argentina en el 2002 era del 154 por ciento en relación a nuestro producto bruto interno. Luego vino el kirchnerismo.

el colado del año

Este miércoles Marina Calabró reveló en "Infama" los secretos de por qué Insaurralde terminó en la foto:
"El colado de la noche es un personaje que fue a acompañar a una bella, elegida como personaje del año. Se cruzó con Marcelo Tinelli, quien le dijo que 'se sume a la foto' y, después de hacer algunas gestiones con la administración desde donde le dijeron que 'estaban los lugares asignadas y todos tenían su ubicación', sin saber cómo, cinco minutos después quien iba como acompañante terminó siendo personaje del año".
"Acomodado por Tinelli, Martín Insaurralde fue la última incorporación de la tapa por elección del conductor", completó.
Viste como es la farándula, no?.

la coincidencia del día

La primera declaración testimonial que el juez federal Claudio Bonadio incorporó a la causa para intentar apuntalar la acusación por irregularidades contra la empresa Hotesur podría ser declarada nula. Veinticuatro horas después de haber ordenado el allanamiento a la firma que administra el hotel Alto Calafate, propiedad de la presidenta Cristina Fernández, el juez tomó testimonio como "perito imparcial" a Silvina Martínez, ex directora de la Inspección General de Justicia (IGJ) entre 2009 y 2012. Pero la ex funcionaria, que dijo comprobar incumplimientos administrativos varios de la empresa, es actualmente abogada patrocinante de la diputada del GEN, Margarita Stolbizer, quien radicó la denuncia que dio origen a la causa.
Coincidencias.