1) Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) le pidió a la Justicia que libre una orden de detención contra el contador Miguel Gerardo Abadi, el hombre que encabeza la lista de mayores depositantes en la filtración de cuentas del banco HSBC de Ginebra.
2) Tiene domicilios en Buenos Aires, Londres, Montevideo y Tel Aviv.
3) También requirió información a sus pares de las Islas Vírgenes, Uruguay y Bermudas que son algunos de los países donde están las sociedades off-shore que administraba.
4) El pedido de captura fue solicitado a la juez
María Verónica Straccia, a cargo del
juzgado penal tributario N° 3, quien ahora deberá decidir si le da curso.
5) La causa se inició en
noviembre contra el HSBC acusándolo de
ofrecer una plataforma para facilitar evasión fiscal. La jueza
Straccia se excusó
“por razones personales” de investigar la denuncia.
6)
Abadi gestiona la mayor fortuna de la lista de los
106.498 clientes del HSBC en 203 países que el informático del banco,
Hervé Falciani, entregó a las autoridades de Francia.
7) Actualmente es gerente del
fondo de inversión GEMS, que llegó a administrar
U$S 6700 millones entre acciones, bonos y otros activos financieros.
8) Operó hasta U$S 1100 millones entre sus 65 cuentas registradas en el
HSBC Ginebra entre
2006 y 2007. Esa cifra representa
un tercio de los fondos registrados en Suiza por todos los argentinos en ese período, un total de US$ 3505 millones.
9) La ruta del dinero de la Patria Financiera.
