Acá viven los titulares de las empresas fantasmas que facturaron $36 millones y llevó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a realizar 120 allanamientos simultáneos por evasión impositiva vinculada a facturación apócrifa.
Entre las empresas allanadas estuvieron, entre otras, Osde, Granja Tres Arroyos, Laboratorios Roemmers, Taraborelli, Thysseen Group, la concesionaria Strianese VW, Ips, la contructora Criba, el Bingo Adrogué, el Bingo de Mendoza, Camp Ford, la concesionaria Mercedes Cigliutti Guerini.
Las firmas investigadas están relacionadas con una asociación ilícita que reclutaba indigentes y creaba empresas “fantasmas” con la connivencia de una escribanía. La banda delictiva les pagaba una baja suma de dinero a estas personas a cambio de que accedieran a firmas unos papeles, que lógicamente desconocían el contenido.
La causa la lleva adelante el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 1, Secretaría 1, de Lomas de Zamora, a cargo de Alberto Patricio Santamarina, y se investiga la presunta violación de la ley 24.769 sobre delitos tributarios y asociación ilícita.
Las firmas investigadas están relacionadas con una asociación ilícita que reclutaba indigentes y creaba empresas “fantasmas” con la connivencia de una escribanía. La banda delictiva les pagaba una baja suma de dinero a estas personas a cambio de que accedieran a firmas unos papeles, que lógicamente desconocían el contenido.
La causa la lleva adelante el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 1, Secretaría 1, de Lomas de Zamora, a cargo de Alberto Patricio Santamarina, y se investiga la presunta violación de la ley 24.769 sobre delitos tributarios y asociación ilícita.