La
Unidad de Información Financiera (UIF) aplicó una multa de 5,4 millones de pesos al HSBC Bank Argentina por no haber reportado una operación sospechosa de lavado de activos.
La sanción alcanza tanto
a la entidad bancaria como al director responsable antilavado,
y al oficial de cumplimiento de las normas contra el blanqueo de activos y el financiamiento del terrorismo.
La multa, establecida mediante la resolución
UIF 189/13, fue aplicada en virtud de un sumario iniciado a la entidad bancaria en marzo de
2010, donde
se detectó que el
HSBC no había reportado como sospechosa una maniobra
de más de cinco millones de pesos realizada en 2007, que resultaba injustificable según el perfil patrimonial del cliente.
El depositante había declarado vivir de una renta que no alcanzaba los 3 mil pesos por mes y de acuerdo con los registros de la
AFIP, la persona no presentaba bienes a su nombre y no poseía declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado, respecto de los períodos posteriores a mayo de 2005.
A pesar de ello, el banco no consideró sospechoso el depósito de más de
cinco millones de pesos en la cuenta del rentista, ni aún que este dinero fuera luego debitado en el curso de un mes bajo la modalidad “Cheques 48 horas”.