1) La
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) allanó ayer tres dependencias del banco
HSBC, incluyendo la sede central, en una investigación por evasión impositiva y lavado de dinero, a raíz de una denuncia penal iniciada hace más de un año y medio por un monto superior a los
600 millones de pesos:
evasión impositiva de 224 millones de pesos y lavado de dinero por 392 millones.
2) Los allanamientos simultáneos se realizaron en
la sede central del banco, en Florida 501 de la Ciudad de Buenos Aires, y
en las sucursales de Avellaneda y Caseros,
por orden de la jueza en lo Penal Tributario Nº 3, María Verónica Straccia.
3) Las maniobras de evasión impositiva eran realizadas a través del uso de
facturas apócrifas y empresas fantasmas que depositaban dinero en la entidad financiera
en cuentas falsas. Consistía en hacer depósitos de
supuestas “cobranzas”, producto de
operaciones inexistentes, en
cuentas asociadas a un CUIT genérico, que están
exentas del pago del impuesto al Cheque y esos movimientos eran ocultados a la AFIP.
4) La primera investigación
iniciada en 2009 está vinculada con la
generación de cuentas fantasmas. La segunda denuncia efectuada el
4 de febrero de 2013 fue realizada contra
una empresa a la que se acusa de recibir estas facturas apócrifas para eludir el pago de impuestos.
5) Entre las empresas que se encontrarían involucradas figuan
Red de Multiservicio, Mas Distribuidora S.A y Recaudaciones y Servicios del Sur SRL.
6) En
2012, un informe del
Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos desveló que el
HSBC había lavado dinero de los cárteles mexicanos y de otras organizaciones criminales de Rusia, Irán, Arabia Saudita y Bangladesh.
7) También esquivaba las sanciones comerciales de Estados Unidos contra Cuba, Sudán, Miammar, Irán y Corea del Norte. Incluso, existen varias demandas civiles alegando que la entidad financiera, por medio del banco Al Rajhi, canalizó efectivo a dos de los terroristas que secuestraron los aviones de los atentados del 11-S.
8) El Banco Británico reconoció los errores, aceptando pagar una multa de 1.920 millones para evitar cargos en la investigación criminal.
9) El Grupo HSBC es uno de los bancos que están o estaban en negociaciones para comprar deuda argentina a los fondos buitre.